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来源:网络整理 编辑:长春热线小编 时间:2019-06-10
导读:呈高发态势的非法集资案件,已经成为扰乱人们正常工作生活、危害社会诚信、侵害广大群众切身利益的顽固性“毒瘤”。据统计,2016年至2018年,我区公安机关查处的

  央广网银川6月9日消息 呈高发态势的非法集资案件,已经成为扰乱人们正常工作生活、危害社会诚信、侵害广大群众切身利益的顽固性“毒瘤”。

  据统计,2016年至2018年,我区公安机关查处的非法集资案涉案总金额达44.9亿元,破获158起案件,为群众挽回经济损失3.96亿元。在竭力守护着群众“钱袋子”的背后,是公安民警“与时间赛跑”“与犯罪分子较量”的动人故事。

  10小时攻破犯罪嫌疑人心理防线

  “只要不贪便宜,即便犯罪分子巧舌如簧,也不会轻易上当!”6月1日,吴忠市公安局技侦支队指挥中心主任民警郝晟公说。

  2015年11月,时任吴忠市公安局经侦支队副队长的郝晟公和同事在例行信息核查工作中发现,山东籍居民周广省在吴忠市利通区注册成立宁夏一宁龙腾投资有限公司吴忠分公司,招聘员工进行培训后,到住宅小区和广场发宣传彩页,以帮助客户投资名义,许诺0.8%至1.2%不等的月利息非法吸收资金。

  “上当受骗的大多是中老年人,年龄最大的70多岁。”郝晟公说,2015年7月31日至11月25日,周广省组织的非法“吸金团”共吸收114名群众461.1万元,除了按约定每月向“存款人”支付利息、员工工资及公司日常开支、投资、放高利贷外,其中245.5万余元均被用作个人拆借、挥霍消费等。

  “由于涉案范围广、涉案资金多,犯罪嫌疑人拒不交代。”郝晟公和同事耐心细致审讯,对现有的线索和数据材料进行反复分析研判,一条一条摆证据,10个小时后,犯罪嫌疑人心理防线被攻破,交代了犯罪事实。

  郝晟公一次又一次上门给犯罪嫌疑人家属做工作,从法律法规角度分析案情。经过不断努力,犯罪嫌疑人及家属主动向公安机关退缴非法所得294万多元。

  最终,除去受害群众在投资中每月已获得的利息,宁夏一宁龙腾吴忠分公司非法吸收的417万多元全部追回。

  “这个案子能实现受害群众经济‘零损失’,就在于打早打小、露头就打。我们与犯罪分子赛跑,拼的是速度,只有争分夺秒,才能把群众的财产从犯罪分子手中夺回来!”

  2个月为群众追回270万元

  “多亏你们破了案,帮我追回了3万多元损失。”近日,碰到平罗县公安局经侦大队教导员杨兵,刘先生还不忘向他道谢。

  2016年,年过六旬的刘先生将3万多元投到宁夏中信亚泰资产管理有限公司。“当时承诺的每月按1%的月息支付利息,没想到还没拿上利息,公司老板就卷钱跑了。”刘先生说。

  发案时,闫某不过30岁。在平罗县结识了海某后,闫某再三鼓动海某偷用其母的身份证注册了宁夏中信亚泰资产管理有限公司,以高额利息面向公众募集资金。

  2015年9月至2016年1月,闫某以高额利息的诱惑吸引了60多名群众投资。2016年3月29日,平罗县公安局经侦大队民警筛查信息时,发现该公司涉嫌非法集资犯罪,迅速展开侦查。侦查中,闫某和海某携款潜逃,警方一边安抚涉案群众,一边赴区内外地追捕犯罪嫌疑人。最终,闫某和海某落网。 

  “非法集资的270多万元中,有很大一部分都转入闫某老家河南,其余都挥霍了。”民警曾先后多次奔赴河南找到闫某的家属,耐心向闫某亲属讲述退还损失能为闫某创造从轻量刑的条件,取得了闫某家属信任,并积极配合警方挽损。

  2个月里,民警辗转1万公里,270万元被悉数追回。

  半个月扣押价值9000万元土地

  2012年至2016年,犯罪嫌疑人唐某某、梁某某伙同他人,以宁夏恒金信德投资有限公司和天津金海阳光能源科技有限公司的名义,向150余人吸收资金6700余万元。

  “投资最多的人拿出200多万元。”2018年4月立案后,先后有150余名群众接受询问,从制作笔录、收集证据材料,到调取企业信息,银川市公安局兴庆区分局经济犯罪侦查大队民警吴彦文和同事不分昼夜地忙碌着。

  “200页的卷宗足足做了39本,询问笔录写了上百万字,调取犯罪嫌疑人名下银行账户达40多个。”半个月,吴彦文和同事跑了3趟天津,在异地完成了从提审到查封的一系列法律流程,扣押冻结了犯罪嫌疑人名下75亩地,价值9000余万元。因劳累过度,吴彦文患上了肺炎,住了半个月医院才康复。

  警方提醒,要充分认清非法集资的本质和危害,提高辨识能力,对“高额回报”的投资项目要时刻保持头脑清醒,避免上当受骗。(记者 马照刚)

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