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九州天下现怎么样买足彩稳赢

来源:网络整理 编辑:奇幻城国际娱乐小编 时间:2019-07-10
导读:新浪财经华讯方舟(000687)行情中心,为您提供华讯方舟(000687)重大事项投资提醒与最新最全新闻公告提醒与查询.

华讯方舟股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月5日以邮件方式发出会议通知,并于2019年7月9日以通讯表决方式召开第八届董事会第三次会议。出席会议董事应到7人,实到7人。公司董事长吴光胜先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》公司控股股东华讯方舟科技有限公司(以下简称“华讯科技”)拟向渤海银行股份有限公司深圳分行(以下简称“渤海银行”)申请年度授信额度不超过折合人民币3亿元(敞口不超过折合人民币2亿元)。现因渤海银行要求上述授信额度需有物业资产进行抵押担保,经协商,基于华讯科技在长期支持公司的发展,本着共同发展、互助互利的原则,公司拟以孙公司成都华讯天谷科技有限公司土地为华讯科技3亿元授信提供资产抵押担保,期限一年。本次担保,华讯科技向公司提供了反担保。

公司独立董事就该议案发表了事前认可及同意的独立意见。详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2019-042)。

证券代码:000687 证券简称:华讯方舟 公告编号:2019-041表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。公司董事长吴光胜先生为华讯科技董事长、实际控制人,系本次交易的关联自然人,对该议案回避表决;董事徐健先生为华讯科技董事,系本次交易的关联自然人,对该议案回避表决。

该议案尚须公司2019年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于增加2019年第一次临时股东大会提案的议案》鉴于公司董事会收到控股股东华讯科技《关于向华讯方舟股份有限公司2019年第一次临时股东大会增加提案的函》,提议将上述议案一《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》提交到公司2019年第一次临时股东大会进行审议。根据相关法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会临时提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合规定。

详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于增加2019年第一次临时股东大会提案暨召开2019年第一次临时股东大会补充通知的公告》(公告编号:2019-043)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。公司董事长吴光胜先生为华讯科技董事长、实际控制人,系本次交易的关联自然人,对该议案回避表决;董事徐健先生为华讯科技董事,系本次交易的关联自然人,对该议案回避表决。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董 事 会2019年7月11日

责任编辑:admin

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